2022, Actividades Vulnerables, CFDI, CFF, ISR, REPSE, Seguridad Social

Obligaciones derivadas del REPSE

4 febrero, 2022 — 0 Comentarios

2022, Actividades Vulnerables, PLD/FT

Se actualizan los montos de los umbrales en materia de LFPIORPI

26 enero, 2022 — 0 Comentarios

2021, Actividades Vulnerables, PLD/FT, Sector Financiero

CNBV publica convocatoria para la obtención del Certificado en materia de PLD/FT durante 2022

18 octubre, 2021 — 0 Comentarios

2021, Actividades Vulnerables, PLD/FT, Sector Financiero

SHCP y CNBV emiten aviso en relación con los Oficiales de Cumplimiento

14 octubre, 2021 — 0 Comentarios

2021, Actividades Vulnerables, LFT

Criterio de la UIF sobre la prestación de Servicios Profesionales y el REPSE

8 octubre, 2021 — 0 Comentarios

2021, Actividades Vulnerables, PLD/FT

Informes de prestación de servicios en la LFPIORPI

25 mayo, 2021 — 0 Comentarios

2021, Actividades Vulnerables, PLD/FT

Nuevo Criterio para los préstamos entre compañías del mismo Grupo Empresarial

20 enero, 2021 — 0 Comentarios

2020, Actividades Vulnerables, PLD/FT

Actividades Vulnerables – Otorgamiento de Certificado por la UIF

2 diciembre, 2020 — 0 Comentarios

2020, Actividades Vulnerables, PLD/FT

Nueva obligación en materia de prevención de lavado de dinero

2 diciembre, 2020 — 0 Comentarios

2020, Actividades Vulnerables, Covid, PLD/FT

UIF implementa medidas (COVID-19)

11 mayo, 2020 — 0 Comentarios