2021, PLD/FT, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

CNBV publica nuevos lineamientos para elaboración de informe de auditoría en materia de PLD/FT

21 octubre, 2021 — 0 Comentarios

2020, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Renovación en el RECC-TD

16 octubre, 2020 — 0 Comentarios

2020, Covid, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Medidas para la continuidad de actividades de la CNBV durante el COVID

16 julio, 2020 — 0 Comentarios

2020, PLD/FT, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Información y medios electrónicos para informar estructuras de las entidades del sistema financiero

21 May, 2020 — 0 Comentarios

2020, Covid, PLD/FT, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Recepción de solicitudes de obtención o renovación de certificado de PLD/FT

18 May, 2020 — 0 Comentarios

2020, Covid, PLD/FT, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Información importante sobre la certificación en materia de PLD/FT (COVID-19)

11 May, 2020 — 0 Comentarios

2020, Covid, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

CNBV establece medidas por el COVID-19

8 May, 2020 — 0 Comentarios

Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Condusef detecta 12 modalidades de fraudes en Sofomes

25 abril, 2018 — 0 Comentarios

PLD/FT, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Convocatoria para la Certificación en Materia de PLD/FT

18 octubre, 2017 — 0 Comentarios

PLD/FT, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Nuevas Disposiciones en PLD para Centros Cambiarios

24 marzo, 2017 — 0 Comentarios