Mérida, Yucatán, a 02 de diciembre de 2020

Actividades Vulnerables – Otorgamiento de Certificado por la UIF

Con fecha 30 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ACUERDO por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Entre sus modificaciones se encuentra la adición del artículo 34 Bis el cual señala que las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables, así como las responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la LFPIORPI, podrán obtener la certificación que otorgará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de cumplimiento de la Ley, su Reglamento y las Reglas, para la prevención y detección de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o destinados al financiamiento al terrorismo, conforme a la convocatoria que emita y publique en el DOF. Dicha certificación tendrá una vigencia de 5 años.