Mérida, Yucatán, 17 de Enero de 2014

FACILIDAD ADMINISTRATIVA PARA QUIENES DEBAN PRESENTAR LOS AVISOS E INFORMES EN CEROS EN MATERIA DE ANTILAVADO DE DINERO

El día de hoy 17 de enero de 2014, en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT, se publicó como facilidad administrativa para quienes deban presentar los Avisos e informes en ceros referentes al ejercicio 2014, consistente en que con posterioridad al día 17 del mes que corresponda, se establecen días adicionales para la presentación de dichos Avisos e informes en ceros, sin que estos avisos e informes en ceros se consideren como presentados de forma extemporánea. Los días adicionales se presentan en la siguiente tabla y son con base en el sexto dígito de la clave del RFC de la persona física o moral que realiza la actividad vulnerable:

pld

Los días adicionales propuestos en esta facilidad aplicarán a partir de los Avisos e informes en ceros correspondientes al mes de enero 2014 que se presentan en febrero del mismo año.

Adicionalmente, los Avisos e informes en ceros correspondientes al ejercicio 2013, que tenían como fecha límite de presentación el día de hoy 17 de enero de 2014, podrán presentarse con posterioridad a dicha fecha sin considerarse como extemporáneos para efectos de verificación del cumplimiento de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) según lo establecido en su artículo 23, siempre y cuando aquellas personas que ejerzan esta opción, estén al corriente con la presentación de Avisos e informes en ceros durante el ejercicio 2014.

Le recodamos que en caso de requerir mayor ampliación, aclaración o consultoría en esta materia nos ponemos a sus órdenes y le agradecemos comunicarse a nuestras oficinas.

Atentamente

Echeverría Castellanos Contadores Públicos.