Actividades Vulnerables, PLD/FT

Facilidades para la autorregulación en materia de AV

18 diciembre, 2018 — 0 Comentarios

Actividades Vulnerables, PLD/FT

Piden reforzar acciones contra ‘lavado’ de dinero

8 noviembre, 2017 — 0 Comentarios

Actividades Vulnerables, PLD/FT

El SAT comienza revisiones en materia de PLD

4 abril, 2017 — 0 Comentarios

PLD/FT, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Nuevas Disposiciones en PLD para Centros Cambiarios

24 marzo, 2017 — 0 Comentarios

PLD/FT

Certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

31 agosto, 2016 — 0 Comentarios

PLD/FT, Sector Financiero

Nueva convocatoria para la Certificación en materia de PLD/FT

28 julio, 2016 — 0 Comentarios

Actividades Vulnerables, PLD/FT

FACILIDAD ADMINISTRATIVA PARA QUIENES DEBAN PRESENTAR LOS AVISOS E INFORMES EN CEROS EN MATERIA DE ANTILAVADO DE DINERO

17 enero, 2014 — 0 Comentarios

Actividades Vulnerables, PLD/FT

Nuevas herramientas para la presentación de Avisos e Informes en Cero

13 enero, 2014 — 0 Comentarios

Actividades Vulnerables, PLD/FT

Manual para elaborar y presentar informes en cero ante el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT con plantillas descargables

13 enero, 2014 — 0 Comentarios

Actividades Vulnerables, PLD/FT

Nuevos formatos en Excel para captura de avisos de la Ley Antilavado

7 enero, 2014 — 0 Comentarios