2018, Actividades Vulnerables, PLD/FT

Iniciativa para la corrección de excesivas multas de la Ley Antilavado

4 octubre, 2018 — 0 Comentarios

Novedades 2018, PLD/FT, Sector Financiero

Se publica Ley Fintech y reformas en materia de innovación financiera

12 marzo, 2018 — 0 Comentarios

Actividades Vulnerables, PLD/FT

Interpretaciones de la LFPIORPI relativas al Outsourcing

27 octubre, 2016 — 0 Comentarios

Actividades Vulnerables, PLD/FT

Iniciativa que reforma obligaciones de Agentes Aduanales establecidas en LFPIORPI

3 agosto, 2016 — 0 Comentarios

PLD/FT

Modificaciones para auditores externos, auditores internos y representantes acerca de la Certificación en materia de PLD/FT de la CNBV

10 junio, 2016 — 0 Comentarios

Actividades Vulnerables, PLD/FT

Medidas Simplificadas para el Cumplimiento de Obligaciones de Identificación de Clientes o Usuarios

25 abril, 2016 — 0 Comentarios

PLD/FT, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Multas y Sanciones aplicables al Sistema Financiero en Materia de Prevención de Lavado de Dinero

12 abril, 2016 — 0 Comentarios

Actividades Vulnerables, PLD/FT

Actividades Vulnerables: Evaluación Nacional de Riesgo de LD/FT

18 febrero, 2016 — 0 Comentarios

Actividades Vulnerables, DeclaraNot, PLD/FT

Notarios Públicos Cumplimiento de obligaciones establecidas en la LFPIORPI a través de DeclaraNOT

12 febrero, 2016 — 0 Comentarios

Actividades Vulnerables, PLD/FT

Obligaciones relativas a la subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte establecidas en la LFPIORPI

4 febrero, 2016 — 0 Comentarios