Mérida, Yucatán, 28 de Enero de 2014.

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL CORRESPONDIENTE AL AÑO INMEDIATO ANTERIOR

El 7 de enero de 2014 se inició el plazo para remitir la información de la integración del Comité de Comunicación y Control correspondiente al año inmediato anterior establecido en las Disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Es importante señalar que en caso de no haber integrado un Comité de Comunicación y Control por encontrarse en el supuesto contemplado en el numeral 31 de las referidas Disposiciones, de igual forma, se está obligado a comunicarlo.

El único medio válido para dar cumplimiento a esta obligación es a través del Portal SITI PLD/FT conforme a la “Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los medios electrónicos para comunicar la integración y cambios del Comité de Comunicación y control, se informe del funcionario designado como Oficial de Cumplimiento, se remita información de la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la sociedad, así como por el que se informe de la transmisión de acciones por más del dos por ciento del capital social pagado, según corresponda, contemplados en las disposiciones de carácter general que se indica” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2013.

Le recodamos que en caso de requerir mayor ampliación, aclaración o consultoría en esta materia nos ponemos a sus órdenes y le agradecemos comunicarse a nuestras oficinas.

Atentamente

Echeverría Castellanos Contadores Públicos.