Mérida, Yucatán, al 3 de agosto de 2016

Iniciativa que reforma obligaciones de Agentes Aduanales establecidas en LFPIORPI

El pasado 6 de julio, se presentó ante la Cámara de Diputados una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XIV del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la fracción III del artículo 162 y adiciona la fracción XII del artículo 165 de la Ley Aduanera.

Actualmente, la Ley ya prevé que los sujetos que realizan actividades vulnerables, tengan la obligación de presentar avisos en términos de lo dispuesto por los artículos 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a través de los medios electrónicos y formatos establecidos, previendo expresamente para el caso de notarios y corredores públicos realizar éstos mediante los medios de información y declaración previstos en las disposiciones fiscales para el cumplimiento de sus obligaciones, particularidad que bien puede extrapolarse para el caso de los Agentes Aduanales, estandarizando procedimientos para reducir márgenes de discrecionalidad y opacidad que hoy existen en su actividad diaria, de conformidad con la obligación de transmitir y presentar información y documentación que ya prevé la Ley Aduanera a través del empleo de un sistema electrónico, siguiendo los estándares internacionales para intercambio de información dados por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) e incluyendo el desarrollo y uso de software autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para la prevención de fraudes y uso de facturas falsas, así como para identificar oportunamente transacciones sospechosas en puertos y cruces fronterizos, previo concurso y licitación pública que se haga al respecto.

Por todo esto, se presenta la iniciativa de reforma para la fracción XIV del 17 de la Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para quedar como sigue:

LFPIORPI.png

ley-aduanera

Es importante señalar que el papel de las Aduanas, y por ende de los Agentes Aduanales debe orientarse efectivamente a garantizar el transparente y lícito tránsito de mercancías a través de las fronteras.

Sugerimos mantenerse al pendiente y dar seguimiento a esta iniciativa en caso de que surgiera una reforma concreta en dichas legislaciones.

Le recordamos que en caso de requerir mayor ampliación, aclaración o consultoría en esta materia nos ponemos a sus órdenes y le agradecemos comunicarse a nuestras oficinas.

Atentamente

Echeverría Castellanos Contadores Públicos, S.C.P.