Mérida, Yucatán, 29 de diciembre de 2016

Recordatorio a Entidades Financieras

De conformidad con lo establecido en el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero deberán remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la siguiente información:

Obligación Plazo para presentación
Reportes de Operaciones Relevantes correspondientes al cuarto trimestre de 2016 Diez últimos días hábiles del mes de enero
Modificaciones al comité de comunicación y control Primeros quince días hábiles del mes de enero
Programa anual de cursos de capacitación Primeros quince días hábiles del mes de enero
Informe de auditoría Sesenta días naturales siguientes al cierre de 2016

El Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), es el único medio válido para presentar dicha información.

Le recordamos que la no presentación de Reportes de Operaciones constituye una infracción grave en términos de lo establecido en el artículo 89 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Recomendamos ingresar al siguiente vínculo que se ha publicado en la página de Internet de la CNBV, a fin de consultar cualquier información relacionada con la presentación y cumplimiento de sus obligaciones en materia de PLD/FT: https://goo.gl/r9hPNX

En caso de requerir mayor ampliación, aclaración o consultoría en esta materia nos ponemos a sus órdenes y le agradecemos comunicarse a nuestras oficinas.

Atentamente

Echeverría Castellanos Contadores Públicos, S.C.P.