Mérida, Yucatán, 14 de agosto de 2014

Se publican nuevos formatos para la presentación de avisos por actividades vulnerables en materia de antilavado de dinero

El pasado 24 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual entró en vigor a partir del 25 de julio del mismo año.

De igual forma, el mismo 24 de julio se publicaron los nuevos formatos oficiales de alta y registro, los cuales se encuentran en vigor desde el 1 de agosto del año en curso, mismos que ya están disponibles en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero de la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT); así como de Avisos e Informes, los cuales entrarán en vigor el 1 de septiembre del mismo año, mismos que próximamente se encontrarán disponibles en el Portal de Internet. Sin embargo ya pueden consultarse los instructivos de llenado para la presentación de los mencionados Avisos e Informes.

En caso de requerir mayor ampliación, aclaración o consultoría en esta materia nos ponemos a sus amables órdenes y le agradecemos comunicarse a nuestras oficinas.

Atentamente

Echeverría Castellanos Contadores Públicos, S.C.P.