2020, Covid, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

CNBV establece medidas por el COVID-19

8 mayo, 2020 — 0 Comentarios

Novedades 2018, PLD/FT, Sector Financiero

Se publica Ley Fintech y reformas en materia de innovación financiera

12 marzo, 2018 — 0 Comentarios

PLD/FT, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Convocatoria para la Certificación en Materia de PLD/FT

18 octubre, 2017 — 0 Comentarios

Actividades Vulnerables, PLD/FT

Guía para la metodología de evaluación de riesgos en materia de PLD/FT

1 junio, 2017 — 0 Comentarios

Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

CNBV: Renovación del Dictamen Técnico y del Registro

8 marzo, 2017 — 0 Comentarios

PLD/FT, Sector Financiero

Proceso de Certificación en Materia de PLD/FT

30 diciembre, 2016 — 0 Comentarios

PLD/FT, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Recordatorio a Entidades Financieras

29 diciembre, 2016 — 0 Comentarios

PLD/FT, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo

9 noviembre, 2016 — 0 Comentarios

PLD/FT

Certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

31 agosto, 2016 — 0 Comentarios

PLD/FT, Sector Financiero

Nueva convocatoria para la Certificación en materia de PLD/FT

28 julio, 2016 — 0 Comentarios