2020, Actividades Vulnerables, PLD/FT

Actividades Vulnerables – Otorgamiento de Certificado por la UIF

2 diciembre, 2020 — 0 Comentarios

Novedades 2018, PLD/FT

Convocatoria 2019 para la Certificación en materia de PLD

19 septiembre, 2018 — 0 Comentarios

PLD/FT, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Convocatoria para la Certificación en Materia de PLD/FT

18 octubre, 2017 — 0 Comentarios

PLD/FT, Sector Financiero

Se modifican las DCG para la Certificación en materia de PLD/FT

5 julio, 2017 — 0 Comentarios

PLD/FT, Sector Financiero

Proceso de Certificación en Materia de PLD/FT

30 diciembre, 2016 — 0 Comentarios

PLD/FT

Certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

31 agosto, 2016 — 0 Comentarios

PLD/FT, Sector Financiero

Nueva convocatoria para la Certificación en materia de PLD/FT

28 julio, 2016 — 0 Comentarios

PLD/FT

Modificaciones para auditores externos, auditores internos y representantes acerca de la Certificación en materia de PLD/FT de la CNBV

10 junio, 2016 — 0 Comentarios