2020, Actividades Vulnerables, PLD/FT

Nueva obligación en materia de prevención de lavado de dinero

2 diciembre, 2020 — 0 Comentarios

2020, Covid, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Medidas para la continuidad de actividades de la CNBV durante el COVID

16 julio, 2020 — 0 Comentarios

2020, PLD/FT, Sector Financiero

Temario 2020 para la Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT

8 julio, 2020 — 0 Comentarios

2020, PLD/FT, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Información y medios electrónicos para informar estructuras de las entidades del sistema financiero

21 mayo, 2020 — 0 Comentarios

2020, Covid, PLD/FT, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Recepción de solicitudes de obtención o renovación de certificado de PLD/FT

18 mayo, 2020 — 0 Comentarios

2020, Covid, PLD/FT, Sector Financiero, Sofomes, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Información importante sobre la certificación en materia de PLD/FT (COVID-19)

11 mayo, 2020 — 0 Comentarios

2020, Actividades Vulnerables, Covid, PLD/FT

UIF implementa medidas (COVID-19)

11 mayo, 2020 — 0 Comentarios

Actividades Vulnerables, Facilidades administrativas, PLD/FT

Programa de Auto Regulación en Materia de PLD

3 mayo, 2019 — 0 Comentarios

Actividades Vulnerables, PLD/FT

Facilidades para la autorregulación en materia de AV

18 diciembre, 2018 — 0 Comentarios

2018, Actividades Vulnerables, PLD/FT

Iniciativa para la corrección de excesivas multas de la Ley Antilavado

4 octubre, 2018 — 0 Comentarios