Mérida, Yucatán, a 09 de marzo de 2017 

Modificaciones a Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT para SOFOMES, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Con fecha de hoy 9 de marzo de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) diversas resoluciones a través de las cuales se reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere la Ley Genera de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a:

  • Centros cambiarios
  • Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM)
  • Casas de cambio
  • Transmisores de dinero
  • Casas de bolsa

A continuación ponemos a su disposición en archivos PDF descargables, las publicaciones oficiales.

RESOLUCIÓN – Casas de Cambio

RESOLUCIÓN – Centros Cambiarios

RESOLUCIÓN – SOFOM

RESOLUCIÓN – Transmisores de Dinero

RESOLUCIÓN – Casas de Bolsa

Más adelante publicaremos comentarios y análisis a estas importantes disposiciones publicadas.

Le recordamos que en caso de requerir una ampliación, aclaración o consultoría en este tema nos ponemos a sus órdenes y le agradecemos comunicarse a nuestras oficinas.

Atentamente

Echeverría Castellanos Contadores Públicos, S.C.P.