Mérida, Yucatán, 18 de enero de 2017

Centros Cambiarios: Obligaciones en Materia de PLD/FT

Le recordamos que en enero del 2017 los Centros Cambiarios tienen cinco obligaciones en materia de PLD/FT que se presentan en el portal del SITI PLD/FT.

Se trata de cumplimiento de obligaciones en las fechas siguientes:

  • Del 2 al 20 de enero de 2017.
  • Comité de Comunicación y Control. *Disposición 33ª
  • En el caso de menos de 25 empleados se avisa que NO cuenta con Comité.
  • Informe de Capacitación Anual 2017. *Disposición 36ª
  • Se debe informar los cursos efectuados en 2016 y los programados para el 2017.
  • Del 18 al 31 de enero de 2017 se reporta información del cuarto trimestre 2016.
  • Reporte de Operaciones Relevantes. *Disposición 22ª
  • Operaciones en efectivo con dólares de los EUA. *Disposición 23ª
  • Montos Totales de Divisas Extranjeras. *Disposición 49ª

*Disposiciones de Carácter General relativas a Centros Cambiarios

No olvide presentar en tiempo y forma todo lo mencionados ya que, de no hacerlo, podría significar recibir una sanción administrativa o la cancelación del registro por parte de la CNBV.

En caso de requerir cualquier aclaración o consultoría en este tema nos ponemos a sus órdenes y le agradecemos comunicarse a nuestras oficinas.

Atentamente,

Echeverría Castellanos Contadores Públicos, S.C.P.