Mérida, Yucatán, 7 de Enero de 2014

Nuevos formatos en Excel para captura de avisos de la Ley Antilavado

El pasado lunes 6 de enero de 2014, a través de su portal antilavado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha publicado plantillas para captura de los avisos en ceros o con operaciones vulnerables a que se refiere la Ley Antilavado.

Hay que recordar que la presentación de estos avisos ha estado prorrogada por aquellos que debieron ser presentados respecto de operaciones correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2013, mismos avisos que deberán ser presentados al mismo tiempo que los correspondientes al mes de Diciembre de 2013, a más tardar el próximo 17 de Enero de 2014.

Para cada actividad vulnerable, el SAT ha desarrollado un archivo de Excel automatizado con macros con la plantilla que reúne la información de captura necesaria de conformidad con lo establecido en los anexos publicados para los avisos relativos a cada actividad vulnerable e incluyen la posibilidad de crear un archivo XML como resultado de dicha captura.

El archivo XML resultante de esta captura podrá ser enviado a través del Portal Antilavado de forma más ágil que capturando toda la información en línea como se había propuesto en un inicio.

Los formatos de excel para reportar actividades vulnerables, informes en ceros e instructivos pueden encontrarse en la dirección:

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/actividades_vulnerables.html, y son los siguientes:

Nombre del Formato en Excel

Actividad Vulnerable que reporta Fundamento Legal

JuegosySorteos.xlsm

Juegos y sorteos Artículo 17 Fracc. I LFPIORPI
TarjetasServCred.xlsm Tarjetas de servicio y crédito

Artículo 17 Fracc. II LFPIORPI

TarjetasPrepago.xlsm

Tarjetas de prepago y cupones Artículo 17 Fracc. II LFPIORPI
TarjetasDevRwd.xlsm Tarjetas de devolución y recompensa

Artículo 17 Fracc. II LFPIORPI

ChequesViajero.xlsm Cheques de viajero

Artículo 17 Fracc. III LFPIORPI

MutuoPrestCred.xlsm

Mutuo, préstamo o crédito Artículo 17 Fracc. IV LFPIORPI
Blindaje.xlsm Blindaje

Artículo 17 Fracc. IX LFPIORPI

Inmuebles.xlsm

Inmuebles Artículo 17 Fracc. V LFPIORPI
MetalesyJoyas.xlsm Metales y joyas

Artículo 17 Fracc. VI LFPIORPI

ObrasArte.xlsm

Obras de arte Artículo 17 Fracc. VII LFPIORPI
Vehiculos.xlsm Vehículos

Artículo 17 Fracc. VIII LFPIORPI

TraslCustValores.xlsm

Traslado o custodia de valores Artículo 17 Fracc. X LFPIORPI
–          SPRAdmonRecursos.xlsm

–          SPRAportacion.xlsm

–          SPRCesion.xlsm

–          SPRCompraventa.xlsm

–          SPRConctitucionFid.xlsm

–          SPREscision.xlsm

–          SPRFusion.xlsm

–          SPRInmuebles.xlsm

–          SPROperacion.xlsm

Servicios profesionales

Artículo 17 Fracc. XI LFPIORPI

–          FederatarioAvaluo.xlsm

–          FederatarioCesion.xlsm

–          FederatarioCompraVenta.xlsm

–          FederatarioConsttitucionFid.xlsm

–          FederatarioConsttitucionPM.xlsm

–          FederatarioEscision.xlsm

–          FederatarioFusion.xlsm

–          FederatarioModifPatrimonial.xlsm

–          FederatarioMutuo.xlsm

–          FederatarioPoder.xlsm

Fedatarios públicos Artículo 17 Fracc. XII LFPIORPI
Donativos.xlsm Donativos

Artículo 17 Fracc. XIII LFPIORPI

Arrendamiento.xlsm

Arrendamiento de inmuebles

Artículo 17 Fracc. XV LFPIORPI

Para el caso de avisos en ceros se ha publicado el formato en Excel InformeEnCeros.xls mismo que aplica para diversas o todos los casos en que se deba presentar el aviso en ceros.

Puede usted descargar estos archivos también desde el hipervínculo incluido en este artículo.

Quedamos a sus amables órdenes para cualquier aclaración o ampliación acerca del contenido aquí presentado.